190

Бухгалтеры будут обязаны проводить финмониторинг подозрительных операций клиентов

Бухгалтеры будут обязаны проводить финмониторинг подозрительных операций клиентов

Закон о финмониторинге предусматривает, что частные бухгалтеры должны будут проверять подозрительные финансовые операции своих клиентов.

Об этом сказала в интервью Министр финансов Оксана Маркарова, сообщает Nominal.com.ua.

О подозрительных транзакциях частные бухгалтеры будут обязаны сообщать в Государственную службу финансового мониторинга. 

До этого в Госфинмониторинг необходимо было сообщать при операциях на сумму от 150 тысяч гривен при 17 основаниях для этого. Теперь же сообщать надо при операциях от 400 тысяч гривен и при 4 основаниях. Транзакции могут считаться подозрительными, если это сложные финансовые операции, необычно большие, проведены необычным способом, либо операции, которые не имеют очевидной экономической или законной цели.

"Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, осуществляют понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, то не надо каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 тысяч грн. Но когда в банк приходит один ФОП с ведомостью и паспортами многих других ФОП и пытается снять наличные, то это подозрительная операция и, вероятно, по ней есть нарушение закона", - отметила министр.

Маркарова также отметила, что банк или иная кредитная организация должны самостоятельно наладить систему финансового мониторинга, чтобы выявлять действительно подозрительные операции и чтобы не приходилось каждый раз безосновательно останавливать транзакции клиентов, просить одни и те же бумажки.

Ранее мы сообщали, что Госфинмониторинг выявил за 2019 год 893 сомнительные операции по легализации доходов.

305

В Украине произошел первый рейдерский захват за 2020 год

В Украине произошел первый рейдерский захват за 2020 год

21 января обнаружили первый рейдерский захват за первый месяц 2020 года.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на данные Opendatabot.

Так, 21 января 2020 года владелец и директор ООО "Профт" Смирнов Олег Сергеевич получил сообщение от Opendatabot о том, что произошла смена собственника его компании на неизвестное лицо - Моисеева Максима Сергеевича.

После оповещения пострадавший обратился в Министерство Юстиции и узнал, что смена собственника была зарегистрирована государственным регистратором ЦПАУ Печерской РГА Мельниковой Н.С. на основании, как потом выяснилось, поддельной доверенности.

"23 декабря Киевский частный нотариус Андрущенко Людмила Николаевна показала доверенность. Однако впоследствии злоумышленники подделали в ней регистрационные данные компании, мою подпись и печать. Так на основе поддельной доверенности были внесены недостоверные данные об учредителях предприятия. Скорее всего, преступники намеревались в дальнейшем завладеть корпоративными правами и активами компании", - считает Олег Смирнов.

На сегодняшний день уже подано заявление в правоохранительные органы и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, направлена жалоба в Антирейдерскую комиссию Министерства Юстиции Украины. Благодаря быстрому реагированию со стороны закона владельца ООО "Профт" дальнейшее переоформление компании и ее имущества остановлено.

По информации Opendatabot, рейдерство обычно связано с действиями регистраторов или судебным решениям по изменению имущественных прав, состава учредителей или руководителей предприятия. 

Ранее мы сообщали, что Министерство юстиции будет реагировать на рейдерство в течение 24 часов.

163

Расходы дорожного фонда в 2019 году увеличились до 40,6 млрд гривен

Расходы дорожного фонда в 2019 году увеличились до 40,6 млрд гривен

За 11 месяцев 2019 года расходы государственного фонда увеличились в 1,5 раза и составили 40,6 млрд гривен. 

Об этом написал на своей Facebook-странице Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает Nominal.com.ua

По словам министра, фонд увеличил вложения собственных средства предприятий в модернизацию и расшили производство, что обусловило значительное увеличение строительства инженерных сооружений (+23,3%) и нежилых зданий (+27,4% соответственно).

В то же время, в жилищном строительстве по сравнению с другими подвидами строительной деятельности рост был незначительным (+3% в 2019 году), что наблюдалось в условиях значительного предложения нового жилья в предыдущие годы. 

"В 2019 году сфера строительства была лидером по темпам роста. По итогам 2019 (п/п) по предварительным данным Госстата в строительстве наблюдался рост объемов выполненных работ на 20% (+8,5% в 2018 году)", - написал Милованов. 

Одним из факторов роста является активная государственная политика по улучшению транспортной инфраструктуры, которая реализовывалась с использованием средств государственного и местных бюджетов, а также средств международных доноров. 

Ранее мы сообщали, что в Украине начали борьбу с коррупцией в строительной сфере с помощью Е-кабинета застройщика.

Последние новости

17:45 Нафтогаз за неделю направил 5,6 млн гривен на средства защиты от коронавируса 17:30 Курс гривны по отношению к доллару и евро после закрытия Межбанка 29 мая 17:27 Украинцы задолжали 60 млрд гривен за коммунальные услуги на конец апреля 16:56 Укргазбанк выдал первый кредит для стартапа в рамках программы доступных кредитов "5-7-9%" 16:41 Частично безработные украинцы имеют право получать выплаты от Фонда соцстраха 16:11 Более 70% финучреждений ожидают ухудшения состояния финансового сектора Украины в следующие полгода 15:56 Украина получит кредит от МВФ на 5 млрд долларов уже 5 июня, - Шмыгаль 14:28 Антикризисная программа Правительства предусматривает пересмотр тарифов на электроэнергию 13:58 ЕС одобрил выплату 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине 13:42 Эффективное управление инвестициями может сэкономить до 30% средств, - МВФ 12:35 Неплатежеспособные банки в апреле получили более 300 млн гривен 12:22 НКРЭКУ утвердила стоимость услуг Гарантированного покупателя 11:46 ​​​​​​​Минфин погасил еврооблигации под гарантии США на 1 млрд долларов 11:22 Нацбанк планирует провести в июне процентный своп с банками 11:01 Из-за экономического кризиса около 1,8 млн человек в сфере малого и среднего бизнеса могут потерять работу 10:44 Государственный бюджет в 2020 году может быть недовыполнен в части поступлений, - Пацкан 10:23 Сумма задолженности облгазов за негативные небалансы достигла 1,13 млрд гривен за 4 месяца 10:05 Банки направили в противоэпидемические благотворительные проекты 56,5 млн гривен 09:46 Сумма задолженности по зарплате на 1 мая составила 2,9 млрд гривен 09:18 Средняя заработная плата в апреле составила 10 430 гривен 09:00 НБУ установил официальный курс гривны на 29 мая 17:43 Университеты получат бесплатный доступ к сервисам Google для дистанционной работы 17:30 Курс гривны по отношению к доллару и евро после закрытия Межбанка 28 мая 17:17 Укрзализныця закупит цельнокатаные колеса на 2 млрд гривен 16:26 Подростки смогут одновременно оформить паспорт и номер налогоплательщика 14:39 Коммунальные платежи расти не будут, - Шмыгаль 13:55 Органы ГИС заставили предприятия погасить задолженность по зарплате на 7,3 млн гривен 12:57 НБУ разъяснил, можно ли отказываться от навязанных банками услуг 12:22 ПриватБанк возобновил продажу билетов через Приват24 11:46 Укрзализныця с 1 июня планирует запустить ещё 42 поезда 11:28 ПриватБанк до конца июля продлил кредитные каникулы малому и среднему бизнесу 11:17 Кабмин внес изменения в порядок предоставления субвенции общинам 09:40 Кабмин запретил регистрировать проживание в ипотечной недвижимости без разрешения банка 09:00 НБУ установил официальный курс гривны на 28 мая 17:57 Госрыбагентство экспортировало рыбы за I квартал 2020 года на 1,9 млн долларов 17:40 Курс гривны по отношению к доллару и евро после закрытия Межбанка 27 мая 17:35 Расходы общего фонда госбюджета в I квартале выполнились хуже последних 5 лет, - Пацкан 16:54 Укргазбанк выдал первый кредит в рамках программы доступных кредитов "5-7-9%" 16:32 ФГВФЛ в очередной раз выставляет на торги главный офис банка Надра 15:52 Фонд соцстраха направил в апреле 866 млн гривен на повышенные страховые выплаты 15:25 Пограничники за сутки оформили на въезд и выезд 19,5 тысяч человек 15:06 Сумма задолженности льготных контрагентов перед Нафтогазом уменьшилась на 1,5 млрд гривен 14:57 Обвал цены на рынке электроэнергии: почему это произошло 14:19 Кабмин разделил Минэкоэнерго и создал Министерство защиты окружающей среды 13:47 Кабмин изменил срок проведения осмотра бюджетных расходов 12:58 Болгария направила Украине гуманитарную помощь 12:12 Украина возобновит авиасообщение с 15 июня 11:48 В Украине почти 130 тысячам алиментщиков запретили водить и выезжать за границу 11:06 Доходы Госбюджета в I квартале 2020 года уменьшились на 119,7 млрд гривен 10:34 Горно-металлургический комплекс Украины сократил потребление электроэнергии на 8% 10:10 Укрзализныця открыла продажу билетов на первые поезда после карантина 09:00 НБУ установил официальный курс гривны на 27 мая 17:32 Курс гривны по отношению к доллару и евро после закрытия Межбанка 26 мая 17:23 Минфин привлек в госбюджет 1,03 млрд гривен на аукционах ОВГЗ 26 мая 17:03 НБУ упростил согласительные процедуры в сфере лицензирования банков 15:59 Фонд соцстраха пояснил, как получить компенсацию потерянного заработка за время изоляции 15:37 Госфинмониторинг с начала 2020 года выявил подозрительные операции на 30 млрд гривен 14:23 НСЗУ выплатила 162,9 млн гривен помощи пациентам с коронавирусом 14:00 Банки выдали ещё более 100 млн гривен "теплых кредитов" 13:39 Гослесагентство уменьшит рентную плату в среднем на 10%