194

Бухгалтеры будут обязаны проводить финмониторинг подозрительных операций клиентов

Бухгалтеры будут обязаны проводить финмониторинг подозрительных операций клиентов

Закон о финмониторинге предусматривает, что частные бухгалтеры должны будут проверять подозрительные финансовые операции своих клиентов.

Об этом сказала в интервью Министр финансов Оксана Маркарова, сообщает Nominal.com.ua.

О подозрительных транзакциях частные бухгалтеры будут обязаны сообщать в Государственную службу финансового мониторинга. 

До этого в Госфинмониторинг необходимо было сообщать при операциях на сумму от 150 тысяч гривен при 17 основаниях для этого. Теперь же сообщать надо при операциях от 400 тысяч гривен и при 4 основаниях. Транзакции могут считаться подозрительными, если это сложные финансовые операции, необычно большие, проведены необычным способом, либо операции, которые не имеют очевидной экономической или законной цели.

"Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, осуществляют понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, то не надо каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 тысяч грн. Но когда в банк приходит один ФОП с ведомостью и паспортами многих других ФОП и пытается снять наличные, то это подозрительная операция и, вероятно, по ней есть нарушение закона", - отметила министр.

Маркарова также отметила, что банк или иная кредитная организация должны самостоятельно наладить систему финансового мониторинга, чтобы выявлять действительно подозрительные операции и чтобы не приходилось каждый раз безосновательно останавливать транзакции клиентов, просить одни и те же бумажки.

Ранее мы сообщали, что Госфинмониторинг выявил за 2019 год 893 сомнительные операции по легализации доходов.

308

В Украине произошел первый рейдерский захват за 2020 год

В Украине произошел первый рейдерский захват за 2020 год

21 января обнаружили первый рейдерский захват за первый месяц 2020 года.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на данные Opendatabot.

Так, 21 января 2020 года владелец и директор ООО "Профт" Смирнов Олег Сергеевич получил сообщение от Opendatabot о том, что произошла смена собственника его компании на неизвестное лицо - Моисеева Максима Сергеевича.

После оповещения пострадавший обратился в Министерство Юстиции и узнал, что смена собственника была зарегистрирована государственным регистратором ЦПАУ Печерской РГА Мельниковой Н.С. на основании, как потом выяснилось, поддельной доверенности.

"23 декабря Киевский частный нотариус Андрущенко Людмила Николаевна показала доверенность. Однако впоследствии злоумышленники подделали в ней регистрационные данные компании, мою подпись и печать. Так на основе поддельной доверенности были внесены недостоверные данные об учредителях предприятия. Скорее всего, преступники намеревались в дальнейшем завладеть корпоративными правами и активами компании", - считает Олег Смирнов.

На сегодняшний день уже подано заявление в правоохранительные органы и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, направлена жалоба в Антирейдерскую комиссию Министерства Юстиции Украины. Благодаря быстрому реагированию со стороны закона владельца ООО "Профт" дальнейшее переоформление компании и ее имущества остановлено.

По информации Opendatabot, рейдерство обычно связано с действиями регистраторов или судебным решениям по изменению имущественных прав, состава учредителей или руководителей предприятия. 

Ранее мы сообщали, что Министерство юстиции будет реагировать на рейдерство в течение 24 часов.

168

Расходы дорожного фонда в 2019 году увеличились до 40,6 млрд гривен

Расходы дорожного фонда в 2019 году увеличились до 40,6 млрд гривен

За 11 месяцев 2019 года расходы государственного фонда увеличились в 1,5 раза и составили 40,6 млрд гривен. 

Об этом написал на своей Facebook-странице Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает Nominal.com.ua

По словам министра, фонд увеличил вложения собственных средства предприятий в модернизацию и расшили производство, что обусловило значительное увеличение строительства инженерных сооружений (+23,3%) и нежилых зданий (+27,4% соответственно).

В то же время, в жилищном строительстве по сравнению с другими подвидами строительной деятельности рост был незначительным (+3% в 2019 году), что наблюдалось в условиях значительного предложения нового жилья в предыдущие годы. 

"В 2019 году сфера строительства была лидером по темпам роста. По итогам 2019 (п/п) по предварительным данным Госстата в строительстве наблюдался рост объемов выполненных работ на 20% (+8,5% в 2018 году)", - написал Милованов. 

Одним из факторов роста является активная государственная политика по улучшению транспортной инфраструктуры, которая реализовывалась с использованием средств государственного и местных бюджетов, а также средств международных доноров. 

Ранее мы сообщали, что в Украине начали борьбу с коррупцией в строительной сфере с помощью Е-кабинета застройщика.

Последние новости

10:34 Импорт газа в Украину за 5 месяцев 2020 года вырос на 30% 10:18 Фонд гарантирования выставляет на продажу помещения Дельта Банка 09:58 НБУ утвердил единые подходы к использованию QR-кодов для расчетов 09:38 ФГВФЛ выставил на продажу активы банков на 1,97 млрд гривен 09:13 Национальный банк ввел в оборот монету номиналом 10 гривен 09:00 НБУ установил официальный курс гривны на 3 июня 17:30 Курс гривны по отношению к доллару и евро после закрытия Межбанка 2 июня 17:06 ПФУ начал финансирование пенсий за июнь 16:58 Министерство финансов опубликовало список банков, через которые будут выплачивать пенсии 16:25 Женщины в Украине в среднем зарабатывают на 20% меньше, чем мужчины, - Госстат 15:55 Банки выдали в мае более 330 млн гривен "теплых кредитов" 15:40 Госрыбагентство в I квартале 2020 года экспортировало живой рыбы почти на 200 тысяч долларов 15:19 Прибыль Нафтогаза за три месяца 2020 года составила 3,2 млрд гривен 14:44 У 60% компаний в Украине снизились доходы из-за коронавируса 14:16 Правительство увеличило размер социальной помощи детям-сиротам 13:55 Государство потратило более 2,6 млрд гривен на борьбу с коронавирусом 12:49 Возможен ли и от чего зависит старт ипотеки в 2020 году, - НБУ 12:42 Банковская маржа будет снижаться из-за конкуренции, - Рожкова 12:23 Банки выдали за неделю 75 кредитов на 55,5 млн гривен по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" 11:52 Верховная Рала отправит на доработку программу действий правительства, - Гетманцев 11:36 Кредиторы неплатежеспособных банков в апреле получили более 540 млн гривен 10:53 Предприятия в I квартале выполнили строительных работ на 36,2 млрд гривен 10:26 Укрпочта провела первый аукцион через ProZorro.Продажи 09:25 Нацбанк в мае наказал два банка за нарушения в сфере финмониторинга 09:00 НБУ установил официальный курс гривны на 2 июня 17:57 Почти 100 тысяч работников получили помощь по частичной безработице 17:45 В общий фонд госбюджета в мае поступило почти 64 млрд гривен 17:30 Курс гривны по отношению к доллару и евро после закрытия Межбанка 1 июня 16:51 Бюджетный комитет ВР хочет потратить на строительство дорог 35 млрд гривен из Фонда борьбы с коронавирусом 16:26 Нацбанк проведет первый динамический аукцион по продаже памятных монет 15:49 Банки предоставили предпринимателям 43 млн гривен за неделю по программе доступных кредитов "5-7-9%" 15:11 В Украине начала работать система видеофиксации нарушений ПДД 14:53 Количество переселенцев в Украине на 1 июня составляет более 1,4 млн человек 14:39 Местные бюджеты с начала года получили более 53 млрд гривен субвенции 13:13 СЕТАМ за время существования продал имущества на 12 млрд гривен 12:50 Укрзализныця восстановила движение почти 400 электричек 12:08 ПриватБанк снизил ставки по кредитам для 60 тысяч компаний и предпринимателей 11:40 На счету Госказначейства к началу июня насчитывается 32,4 млрд гривен 11:16 Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов уменьшился на 3,1 млрд гривен 10:15 Укрзализныця запустила межобластные пассажирские перевозки 10:00 Транзит газа украинской ГТС с начала года достиг 20 млрд кубометров 09:50 Газораспределительные компании выплатят 420 млн гривен долга Оператору ГТС 09:00 НБУ установил официальный курс гривны на 1 июня 17:45 Нафтогаз за неделю направил 5,6 млн гривен на средства защиты от коронавируса 17:30 Курс гривны по отношению к доллару и евро после закрытия Межбанка 29 мая 17:27 Украинцы задолжали 60 млрд гривен за коммунальные услуги на конец апреля 16:56 Укргазбанк выдал первый кредит для стартапа в рамках программы доступных кредитов "5-7-9%" 16:41 Частично безработные украинцы имеют право получать выплаты от Фонда соцстраха 16:11 Более 70% финучреждений ожидают ухудшения состояния финансового сектора Украины в следующие полгода 15:56 Украина получит кредит от МВФ на 5 млрд долларов уже 5 июня, - Шмыгаль 14:28 Антикризисная программа Правительства предусматривает пересмотр тарифов на электроэнергию 13:58 ЕС одобрил выплату 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине 13:42 Эффективное управление инвестициями может сэкономить до 30% средств, - МВФ 12:35 Неплатежеспособные банки в апреле получили более 300 млн гривен 12:22 НКРЭКУ утвердила стоимость услуг Гарантированного покупателя 11:46 ​​​​​​​Минфин погасил еврооблигации под гарантии США на 1 млрд долларов 11:22 Нацбанк планирует провести в июне процентный своп с банками 11:01 Из-за экономического кризиса около 1,8 млн человек в сфере малого и среднего бизнеса могут потерять работу 10:44 Государственный бюджет в 2020 году может быть недовыполнен в части поступлений, - Пацкан 10:23 Сумма задолженности облгазов за негативные небалансы достигла 1,13 млрд гривен за 4 месяца