288

Бухгалтеры будут обязаны проводить финмониторинг подозрительных операций клиентов

Бухгалтеры будут обязаны проводить финмониторинг подозрительных операций клиентов

Закон о финмониторинге предусматривает, что частные бухгалтеры должны будут проверять подозрительные финансовые операции своих клиентов.

Об этом сказала в интервью Министр финансов Оксана Маркарова, сообщает Nominal.com.ua.

О подозрительных транзакциях частные бухгалтеры будут обязаны сообщать в Государственную службу финансового мониторинга. 

До этого в Госфинмониторинг необходимо было сообщать при операциях на сумму от 150 тысяч гривен при 17 основаниях для этого. Теперь же сообщать надо при операциях от 400 тысяч гривен и при 4 основаниях. Транзакции могут считаться подозрительными, если это сложные финансовые операции, необычно большие, проведены необычным способом, либо операции, которые не имеют очевидной экономической или законной цели.

"Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, осуществляют понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, то не надо каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 тысяч грн. Но когда в банк приходит один ФОП с ведомостью и паспортами многих других ФОП и пытается снять наличные, то это подозрительная операция и, вероятно, по ней есть нарушение закона", - отметила министр.

Маркарова также отметила, что банк или иная кредитная организация должны самостоятельно наладить систему финансового мониторинга, чтобы выявлять действительно подозрительные операции и чтобы не приходилось каждый раз безосновательно останавливать транзакции клиентов, просить одни и те же бумажки.

Ранее мы сообщали, что Госфинмониторинг выявил за 2019 год 893 сомнительные операции по легализации доходов.

380

В Украине произошел первый рейдерский захват за 2020 год

В Украине произошел первый рейдерский захват за 2020 год

21 января обнаружили первый рейдерский захват за первый месяц 2020 года.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на данные Opendatabot.

Так, 21 января 2020 года владелец и директор ООО "Профт" Смирнов Олег Сергеевич получил сообщение от Opendatabot о том, что произошла смена собственника его компании на неизвестное лицо - Моисеева Максима Сергеевича.

После оповещения пострадавший обратился в Министерство Юстиции и узнал, что смена собственника была зарегистрирована государственным регистратором ЦПАУ Печерской РГА Мельниковой Н.С. на основании, как потом выяснилось, поддельной доверенности.

"23 декабря Киевский частный нотариус Андрущенко Людмила Николаевна показала доверенность. Однако впоследствии злоумышленники подделали в ней регистрационные данные компании, мою подпись и печать. Так на основе поддельной доверенности были внесены недостоверные данные об учредителях предприятия. Скорее всего, преступники намеревались в дальнейшем завладеть корпоративными правами и активами компании", - считает Олег Смирнов.

На сегодняшний день уже подано заявление в правоохранительные органы и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, направлена жалоба в Антирейдерскую комиссию Министерства Юстиции Украины. Благодаря быстрому реагированию со стороны закона владельца ООО "Профт" дальнейшее переоформление компании и ее имущества остановлено.

По информации Opendatabot, рейдерство обычно связано с действиями регистраторов или судебным решениям по изменению имущественных прав, состава учредителей или руководителей предприятия. 

Ранее мы сообщали, что Министерство юстиции будет реагировать на рейдерство в течение 24 часов.

273

Расходы дорожного фонда в 2019 году увеличились до 40,6 млрд гривен

Расходы дорожного фонда в 2019 году увеличились до 40,6 млрд гривен

За 11 месяцев 2019 года расходы государственного фонда увеличились в 1,5 раза и составили 40,6 млрд гривен. 

Об этом написал на своей Facebook-странице Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, сообщает Nominal.com.ua

По словам министра, фонд увеличил вложения собственных средства предприятий в модернизацию и расшили производство, что обусловило значительное увеличение строительства инженерных сооружений (+23,3%) и нежилых зданий (+27,4% соответственно).

В то же время, в жилищном строительстве по сравнению с другими подвидами строительной деятельности рост был незначительным (+3% в 2019 году), что наблюдалось в условиях значительного предложения нового жилья в предыдущие годы. 

"В 2019 году сфера строительства была лидером по темпам роста. По итогам 2019 (п/п) по предварительным данным Госстата в строительстве наблюдался рост объемов выполненных работ на 20% (+8,5% в 2018 году)", - написал Милованов. 

Одним из факторов роста является активная государственная политика по улучшению транспортной инфраструктуры, которая реализовывалась с использованием средств государственного и местных бюджетов, а также средств международных доноров. 

Ранее мы сообщали, что в Украине начали борьбу с коррупцией в строительной сфере с помощью Е-кабинета застройщика.

Последние новости

17:47 Банки на прошлой неделе выдали 864 млн гривен в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" 17:24 Курс гривны к доллару и евро после закрытия Межбанка 10 августа 16:41 Потребительские цены в июле снизились на 0,6% 16:30 Укртрансбезопасность за прошлую неделю оштрафовала водителей грузовиков на 3,4 млн гривен 16:16 Укрзализныця возобновляет курсирование поездов в Галичину и Буковину 15:18 Потребители финансовых услуг 9,5 тысяч раз обратились в НБУ во II квартале 2020 года 14:35 Количество переселенцев в Украине увеличилось до 1,45 млн человек 13:52 В Украине появились первые биометрические POS-терминалы 13:43 ПФУ направил 10 августа 2,3 млрд гривен на пенсионные выплаты 13:29 На портале "Дія" запустили образовательный сериал про особенности кредитов и депозитов 12:27 Украинские банки снизили ставки по гривневым депозитам 11:46 В местные бюджеты страны за прошлую неделю поступило 6,2 млрд гривен 11:19 Фонд соцстраха профинансировал больничные в июле на 667,5 млн гривен 10:53 Украинцы за полгода задолжали 2 млрд гривен за доставку газа 10:22 Границу Украины за июль пересекло почти 2 млн человек 09:59 Объем ОВГЗ в собственности банков за неделю уменьшился на 7,8 млрд гривен 09:00 НБУ установил официальный курс гривны на 10 августа 17:29 Курс гривны к доллару и евро после закрытия Межбанка 7 августа 17:18 Минимальная зарплата в Украине может увеличиться до 5 тысяч гривен: в Раде появился законопроект 16:00 Укрзализныця возобновит курсирование еще 14 пригородных поездов 15:22 ПФУ направил 7 августа 3 млрд гривен на пенсионные выплаты 15:08 Украинцы в первом полугодии стали чаще расплачиваться карточками 13:34 Более 760 ОСМД привлекли около 270 млн гривен теплых кредитов со старта программы с 2020 года 12:31 НСЗУ за 6 месяцев выплатила 500 млн гривен за оказание помощи почти 61 тыс женщин 11:20 В Украине начали сбор пошлины за вылет пассажиров из страны 10:57 Импорт газа в Украину за 7 месяцев 2020 года превысил 9 млрд кубометров 10:26 Международные резервы Украины в июле выросли на 0,3 млрд долларов 09:56 Аграрии получили более 700 млн гривен компенсации за технику и оборудование 09:02 НБУ установил официальный курс гривны на 7 августа 17:31 Курс гривны к доллару и евро после закрытия Межбанка 6 августа 16:48 С 1 января 2021 года стипендии детей-сирот увеличатся на 1 150 гривен 16:27 ПФУ направил 6 августа 2,5 млрд гривен на пенсионные выплаты 15:43 Фонд гарантирования ликвидировал Авант-Банк 15:32 Укрзализныця будет продавать 100% мест в региональных поездах 14:49 Правительство возместило участникам пробного ВНО более 27,3 млн гривен 14:14 Транзит газа за 7 месяцев 2020 года составил 30 млрд кубометров 13:14 Средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в июле составила 1 243,15 грн/МВт.ч 12:49 Администрация морских портов планирует вложить 1,1 млрд гривен в капитальные инвестиции 12:07 Каждое пятое государственное предприятие в Украине является убыточным, - ФГИ 11:32 Аграрии в 2020 году получили 125 млн гривен частичной компенсации процентов по кредитам 11:06 Органы ГИС заставили предприятия за неделю погасить задолженность по зарплате на 10,6 млн гривен 10:36 Нацбанк пояснил что делать, чтобы не получить неоправданный долг в банке 10:05 В сводный бюджет страны за 7 месяцев 2020 года поступило более 460 млрд гривен 09:00 НБУ установил официальный курс гривны на 6 августа 17:24 Курс гривны к доллару и евро после закрытия Межбанка 5 августа 17:03 Украинцы за 6 месяцев 2020 года перевели из-за границы 5,3 млрд долларов 16:46 ПФУ направил 5 августа 4,8 млрд гривен на пенсионные выплаты 16:27 Кредитный портфель банков во II квартале сократился из-за пандемии коронавируса 16:03 Внутренне перемещенные лица получат 5,5 млн гривен на приобретение жилья 15:56 Кабмин поддержал ратификацию протокола между Украиной и Катаром 14:56 Сумма задолженности льготных контрагентов перед Нафтогазом уменьшилась на 780 млн гривен 14:37 Фонд госимущества получит более 48 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом 14:22 В Украине изменится методика определения среднерыночной стоимости автомобиля 13:52 Укрзализныця сэкономила более 25 млн гривен на закупках металлопродукции 13:21 Госфинмониторинг за 6 месяцев 2020 года обнаружил подозрительные операции на почти 45 млрд гривен 11:51 Нафтогаз повысил цену на газ в августе для бытовых потребителей 11:33 Гарантированный покупатель на прошлой неделе заплатил за электроэнергию более 1 млрд гривен 11:22 10 ошибок, которые люди совершают при покупке недвижимости 11:17 К концу года в Украине заработает еще 500 передвижных отделений Укрпочты 10:48 В Украине на 1 июля насчитывалось 2,7 млн работающих пенсионеров