Фонд гарантирования вкладов физических лиц заверил ликвидацию Публичного акционерного общества "Украинский бизнес банк".

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

23 апреля 2020 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц внес запись в государственный реестр юрлиц, ФЛП и общественных формирований для государственной регистрации прекращения существования акционерного общества "Укрбизнесбанк" как юридического лица.

В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении 23 апреля выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Укрбизнесбанка.  В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчики получили 80,5 млн гривен, что составляет 77,6% от общей гарантированной суммы. 

Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк - ликвидированным.

Ранее мы сообщали, что ФГВФЛ выставил на продажу активы банков на 1,14 млрд гривен.

Нацбанк в I квартале 2020 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства. 

Так, по состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга 6 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 13,5 млрд гривен (493,6 млн долларов).

Также направлено по вопросам валютного надзора 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 111,2 млн долларов.

В то же время в течение I квартала два сообщения о подозрительных финансовых операциях отправлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины. 

В основном информация касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, либо предотвращением налогообложения.

Ранее мы сообщали, что Госфинмониторинг в I квартале 2020 года проверил подозрительных операций на сумму 14,8 млрд гривен.

Таможенные органы смогут принимать на собственные счета наличную валюту в качестве залога от нерезидентов.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Национальный банк урегулировал возможность внесения нерезидентами наличной иностранной валюты на счета, открытые на имя таможенных органов в учреждениях, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств, или в уполномоченном банке, с целью предоставления индивидуальной гарантии в форме денежного залога при перемещении товаров по территории Украины проходным транзитом. 

Отдельно Нацбанк также уточнил, что осуществление расчетов в иностранной валюте по операциям по размещению, выплате дохода и погашения корпоративных облигаций, номинированных в иностранной валюте, может быть предусмотрено не только проспектом эмиссии, но и решением эмитента о проведении эмиссии среди заранее определенного круга лиц без осуществления публичного предложения.

Ранее мы сообщали, что в I квартале 2020 года Таможня обнаружила правонарушений более чем на 500 млн гривен.