Фонд гарантирования завершил ликвидацию Укрбизнесбанка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц заверил ликвидацию Публичного акционерного общества "Украинский бизнес банк".
Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
23 апреля 2020 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц внес запись в государственный реестр юрлиц, ФЛП и общественных формирований для государственной регистрации прекращения существования акционерного общества "Укрбизнесбанк" как юридического лица.
В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении 23 апреля выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Укрбизнесбанка. В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчики получили 80,5 млн гривен, что составляет 77,6% от общей гарантированной суммы.
Следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а банк - ликвидированным.
Ранее мы сообщали, что ФГВФЛ выставил на продажу активы банков на 1,14 млрд гривен.
Нацбанк за I квартал 2020 года выявил подозрительные операции на сумму более 600 млн долларов
Нацбанк в I квартале 2020 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.
Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
Так, по состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга 6 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 13,5 млрд гривен (493,6 млн долларов).
Также направлено по вопросам валютного надзора 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 111,2 млн долларов.
В то же время в течение I квартала два сообщения о подозрительных финансовых операциях отправлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины.
В основном информация касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, либо предотвращением налогообложения.
Ранее мы сообщали, что Госфинмониторинг в I квартале 2020 года проверил подозрительных операций на сумму 14,8 млрд гривен.
Нерезидентам позволили переводить наличную валюту на счета таможенных органов
Таможенные органы смогут принимать на собственные счета наличную валюту в качестве залога от нерезидентов.
Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Национальный банк урегулировал возможность внесения нерезидентами наличной иностранной валюты на счета, открытые на имя таможенных органов в учреждениях, осуществляющих казначейское обслуживание бюджетных средств, или в уполномоченном банке, с целью предоставления индивидуальной гарантии в форме денежного залога при перемещении товаров по территории Украины проходным транзитом.
Отдельно Нацбанк также уточнил, что осуществление расчетов в иностранной валюте по операциям по размещению, выплате дохода и погашения корпоративных облигаций, номинированных в иностранной валюте, может быть предусмотрено не только проспектом эмиссии, но и решением эмитента о проведении эмиссии среди заранее определенного круга лиц без осуществления публичного предложения.
Ранее мы сообщали, что в I квартале 2020 года Таможня обнаружила правонарушений более чем на 500 млн гривен.
