144

Госфинмониторинг с начала 2020 года выявил подозрительные операции на 30 млрд гривен

Госфинмониторинг с начала 2020 года выявил подозрительные операции на 30 млрд гривен

Госфинмониторинг провел ряд широкомасштабных финансовых расследований по отмыванию средств, имеющих признаки налоговых преступлений, как одного из разновидности основных правонарушений. По итогам расследований в соответствующие органы направили 60 обобщенных материалов. 

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на Правительственный портал

С начала 2020 Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 60 обобщенных материалов, связанных с преступлениями в налоговой сфере с использованием механизмов "транзита", "скруток" и "встречных потоков". Сумма средств, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в этих материалах составляет 29,9 млрд грн.

В частности, по результатам расследований деятельности широкомасштабных транзитно-конвертационных групп (с участием около 4 тысяч субъектов хозяйствования) в течение текущего года в правоохранительные органы передали 31 обобщенный материал с подозрениями в формировании безосновательного налогового кредита, используя схемы "скруток", "встречных потоков" и последующей легализации преступных средств на общую сумму 13,6 млрд гривен. В ходе отработки указанных обобщенных материалов заблокированы средства в сумме 28,2 млн гривен.

Отдельно, по результатам анализа подозрительных операций по обналичиванию средств (в которых задействовано около 4,5 тысячи предприятий), Госфинмониторинг с начала 2020 передал в правоохранительные органы 28 обобщенных материалов с подозрением в легализации средств, полученных преступным путем, на общую сумму 13,5 млрд гривен.

Также в текущем году по результатам финансовых расследований Госфинмониторинг подготовил материал, связанный с уклонением от уплаты налогов через организацию "карусельной" схемы незаконного вывоза зерна и невозврата валютной выручки в Украину, на общую сумму 2,8 млрд гривен.

Ранее мы сообщали, что неуплата налога на недвижимое имущество наносит местным бюджетам ущерб в размере 2 млрд гривен ежегодно.

131

НСЗУ выплатила 162,9 млн гривен помощи пациентам с коронавирусом

НСЗУ выплатила 162,9 млн гривен помощи пациентам с коронавирусом

Национальная служба здоровья выплатила 162 944 463 гривен за предоставление помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19. 

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на Правительственный портал.

В пресс-службе отметили, что все пациенты получают бесплатное тестирование методом ПЦР мобильной бригадой, а по состоянию здоровья - экстренную и стационарную медицинскую помощь.

НСЗУ платит учреждениям здравоохранения за каждое проведенное тестирование методом ПЦР. Это означает, что мобильная бригада имеет все необходимое для взятия мазков у пациента дома и транспортировки их в лабораторию. Для пациента услуга бесплатная. Ни средства индивидуальной защиты медработника, ни бензин для машины пациент не оплачивает из собственного кармана.

В случае необходимости экстренной помощи (ЭМП), то бригада должна оценить состояние здоровья пациента на месте вызова и при необходимости транспортировать его в больницу, определенную в регионе для лечения пациентов с коронавирусом. 

Если пациент не нуждается в госпитализации, то бригада ЭМП оказывает ему необходимую медицинскую помощь, дает рекомендации по самоизоляции и направление на тестирование для мобильной бригады. 

Национальная служба здоровья платит ЭМП за каждый выезд к пациентам как с установленным диагнозом COVID-19, так и с подозрением на коронавирус.

За медицинскую помощь, которая предоставляется мобильными бригадами, средства получили 68 учреждений на сумму более 2,4 млн гривен. Также все 25 центров экстренной медицинской помощи получили почти 124 млн гривен.

Ранее мы сообщали, что США выделили Украине ещё 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом.

65

Банки выдали ещё более 100 млн гривен "теплых кредитов"

Банки выдали ещё более 100 млн гривен "теплых кредитов"

Банки выдали за неделю еще более 100 млн гривен "теплых кредитов" на энергоэффективные мероприятия.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности.

На прошлой неделе банки выдали еще более 100 млн гривен "теплых кредитов" для населения и ОСМД, а именно:

- 1,2 млн гривен на твердотопливные котлы;
- более 72 млн гривен на утепление частных домов;
- около 35 млн гривен для ОСМД.

Как и в предыдущие годы, значительный интерес к программе проявляют ОСМД. Только за неделю "теплыми кредитам" воспользовалось более 110 ОСМД.

Всего с начала действия программы в апреле и по сей день ее участниками стали более 480 ОСМД, получив 147 млн гривен кредитов. С момента начала программы в 2020 более 40 тысяч семей привлекли более 300 млн гривен "теплых кредитов".

Ранее мы сообщали, что банки выдали за неделю 80 млн гривен "теплых кредитов" на энергоэффективные цели.

Последние новости

17:37 Курс гривны к доллару и евро после закрытия Межбанка 18 сентября 17:10 Население Украины уменьшилось почти на 160 тысяч человек 16:48 Реальный ВВП страны во II квартале уменьшился до 867 млрд гривен 16:06 МАУ восстанавливает 2 октября полеты из Киева в Прагу 15:37 Правительство выделит школам 10,5 млрд гривен из Фонда борьбы с коронавирусом 15:00 Средний размер субсидии в августе вырос до 280 гривен 14:12 ПФУ направил 18 сентября 3,8 млрд гривен на пенсионные выплаты 12:51 Более 40% малого бизнеса не готово к восстановлению жесткого карантина 12:42 НСЗУ за полгода выплатила медучреждениям 562 млн гривен за лечение пациентов с туберкулезом 11:41 Украинские семьи смогут выбирать способ получения "пакета малыша" 11:13 Украинцы с начала 2020 года получили 135 млн долларов зарубежных переводов через систему PrivatMoney 10:52 Украина накопила уже 26,9 млрд кубометров газа в ПХГ 10:32 Нафтогаз обновил список должников, которые ставят под угрозу начало отопительного сезона в 57 населенных пунктах 10:18 Регионы получили почти 250 млн гривен субвенции на ремонт школьных столовых 09:00 НБУ установил официальный курс гривны на 18 сентября 17:42 Нацбанк сможет дистанционно проверять участников платежного рынка 17:25 Курс гривны к доллару и евро после закрытия Межбанка 17 сентября 16:27 ПФУ направил 17 сентября 2,5 млрд гривен на пенсионные выплаты 16:08 Пособие по временной нетрудоспособности в августе выросло на 18,7% 15:48 Укрзализныця с 25 сентября возобновляет курсирование скоростного поезда из Киева в Харьков 14:57 В Украине вернут "пакет малыша" семьям новорожденных 14:22 Авиакомпания МАУ отменила штрафы за изменения даты вылета 14:13 Верховная Рада внесла изменения в Госбюджет на 2020 год 13:33 НБУ разъяснил, имеют ли право банки навязывать страховку при оформлении кредита 12:45 Переселенцам отменили обязательную уплату туристического сбора 12:22 Ставку НДС для фермеров планируют снизить с 20% до 14% 11:48 Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс 10:31 Зарплата мужчин и женщин в Украине должна быть одинаковой, - Стефанишина 10:09 Налоговая служба за 8 месяцев изъяла подакцизной продукции на 1,8 млрд гривен 09:17 НБУ установил официальный курс гривны на 17 сентября 17:37 Курс гривны к доллару и евро после закрытия Межбанка 16 сентября 17:13 Задолженность льготных контрагентов перед Нафтогазом увеличилась на 805 млн гривен 16:32 Украина и Гренада ввели безвизовый режим для краткосрочных поездок 15:39 За хирургические операции в стационаре медучреждения получили 5,5 млрд гривен 15:20 Рада увеличила штрафы за нарушение габаритно-весовых параметров 15:02 ПФУ направил 16 сентября 1,6 млрд гривен на пенсионные выплаты 14:48 В Prozorro на продажу выставили первый спиртовый завод 14:30 В 2021 году повысят пенсии для отдельных категорий населения 14:16 Кабмин легализировал электронный ИНН 14:11 Фонд гарантирования выставляет на аукцион 1 октября пулы активов банка "Финансы и кредит" 12:52 Австрия выделит 1 млн евро для поддержки Востока Украины 12:01 Украина получит 2 млрд долларов за транзит российского газа 11:15 Бюджет Украины в 2021 году потеряет 35,2 млрд гривен от налоговых льгот 10:45 Рыбоохранный патруль в августе зафиксировал нарушения на 6 млн гривен 10:25 Укрзализныця с начала года перевезла почти 12 млн пассажиров 09:50 Рада приняла законопроект, который относит микрокредиты к потребительским кредитам 09:00 НБУ установил официальный курс гривны на 16 сентября 17:56 Минфин привлек на аукционах ОВГЗ 15 сентября 6 млрд гривен 17:42 ПФУ направил 15 сентября 1,7 млрд гривен на пенсионные выплаты 17:32 Курс гривны к доллару и евро после закрытия Межбанка 15 сентября 16:44 Госбюджет на 2021 год должны утвердить не позже 1 декабря, - Арахамия 16:21 Фонд соцстраха за 8 месяцев 2020 года выплатил 3,2 млрд гривен декретных 15:30 Из Фонда борьбы с коронавирусом потратили уже 35% от общей суммы 13:55 Каждый второй денежный перевод из-за границы украинцы получают через мобильный банк 13:23 Объем налогооблагаемого импорта за 8 месяцев 2020 года составил 22,6 млрд долларов 11:56 Банки на прошлой неделе выдали более 1 млрд гривен в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" 11:29 Украинцы этим летом купили в два раза меньше железнодорожных билетов 11:02 НБУ исключил два учреждения из государственного реестра финансовых учреждений 10:41 В Украине запустили сервис для сравнения цен на газ 10:22 Тарифы на отопление в Украине увеличатся на 15%