Госфинмониторинг в I квартале 2020 года проверил подозрительных операций на сумму 14,8 млрд гривен

Госфинмониторинг в I квартале 2020 года проверил подозрительных финопераций на сумму 14,8 млрд гривен
482

В течение I квартала 2020 года Госфинмониторинг проверил 239 подозрительных финопераций на сумму 14,8 млрд гривен.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на Правительственный портал.

В течение I квартала 2020 Госфинмониторинг подготовил 239 материалов (из них 95 обобщенных материалов и 144 дополнительных обобщенных материалов). 

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 14,8 млрд гривен.

Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Так, в течение I квартала 2020 года Госфинмониторин направил в правоохранительные органы 47 таких материалов (4 обобщенных материала и 43 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 161,4 млн гривен.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк наказал 4 банка за нарушения в сфере финмониторинга.

Люди часто ищут