Госфинмониторинг в I квартале 2020 года проверил подозрительных операций на сумму 14,8 млрд гривен

Госфинмониторинг в I квартале 2020 года проверил подозрительных финопераций на сумму 14,8 млрд гривен
128

В течение I квартала 2020 года Госфинмониторинг проверил 239 подозрительных финопераций на сумму 14,8 млрд гривен.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на Правительственный портал.

В течение I квартала 2020 Госфинмониторинг подготовил 239 материалов (из них 95 обобщенных материалов и 144 дополнительных обобщенных материалов). 

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 14,8 млрд гривен.

Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

Так, в течение I квартала 2020 года Госфинмониторин направил в правоохранительные органы 47 таких материалов (4 обобщенных материала и 43 дополнительных обобщенных материалов).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 161,4 млн гривен.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк наказал 4 банка за нарушения в сфере финмониторинга.

Минфин не будет проводить 21 апреля аукцион по размещению ОВГЗ

Минфин не будет проводить 21 апреля аукцион по размещению ОВГЗ
147

Министерство финансов снова решило не проводить аукцион по размещению ОВГЗ 21 апреля.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на информацию Минфина.

Минфин по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами, сообщает о том, что не будет проводить аукционы по размещению ОВГЗ 21 апреля 2020 года.
Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка.

По мнению советника главы Счетной палаты Виктора Мазярчука, Минфин не проводит аукционы, поскольку у правительства на счетах достаточно средств как в гривне, так и в валюте. Плюс возвращать к концу месяца нужно будет не много – около 2 млрд гривен, что не является критичной суммой. 

Как считает Мазярчук, отсутствие аукционов также связано с тем, что стоимость привлечения все еще может оставаться высокой и инвесторы не готовы рисковать средствами на долгий период.

Ранее мы сообщаем, что Минфин не будет проводить 14 апреля аукцион по размещению ОВГЗ.

Сумма поступлений ЕСВ на 21 апреля увеличилась на 5,1 млрд гривен

Сумма поступлений ЕСВ на 21 апреля увеличилась на 5,1 млрд гривен
160

Единого социального взноса поступило 82 126,1 млн гривен, что на 5 182,3 млн гривен больше, чем было по состоянию на 13 апреля.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на данные Госказначейства. 

В местные бюджеты страны на 21 апреля поступило 80 324,9 млн гривен, что на 4 667 млн гривен больше, чем было по состоянию на 13 апреля. 

Сумма военного сбора по состоянию на 21 апреля составляет 6 602,5 млн гривен, что на 407 млн гривен больше, чем было по состоянию на 13 апреля. 

По состоянию на 21 апреля 2020 года в Госбюджет страны поступило 276 231,2 млн гривен, что на 9 916,1 млн гривен больше, чем было по состоянию на 13 апреля.

Сумма возмещенного налога на добавленную стоимость по состоянию на 21 апреля составляет 44 584,9 млн гривен, что на 1 059 млн гривен больше, чем было по состоянию на 13 апреля.

Ранее мы сообщали, что в местные бюджеты на 13 апреля поступило 75,6 млрд гривен.

Люди часто ищут