Компании Triolan аннулировали лицензию за нарушение в сфере финмониторинга

Компании Triolan аннулировали лицензию за нарушение в сфере финмониторинга
261

Финансовой компании “Триолан.Мани” аннулировали лицензию за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Компании аннулировали лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. 

Основанием для аннулирования лицензии стало непредоставление информации, необходимой для осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Ранее мы сообщали, что к Глобус Банку в июне применили меру воздействия за нарушение в сфере финмониторинга.

Люди часто ищут