102

Нацбанк в мае наказал два банка за нарушения в сфере финмониторинга

Нацбанк в мае наказал два банка за нарушения в сфере финмониторинга

Нацбанк в мае применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга к двум банкам и одному небанковскому финучреждению.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в мае применил меры воздействия к двум банкам и одной небанковской финансовой организации.

Национальный банк применил такие меры воздействия к: 

- ТАСкомбанку: штраф в размере 2 363 200,15 гривен за ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов, невыполнение обязанности тщательного изучения клиентов, неосуществление на постоянной основе анализа финансовых операций клиентов банка в течение 2017-2018 годов. В частности, клиенты банка были привлечены к схеме обналичивании средств, реализованной средствами инкассации Банка Юнисон, который на момент проведения финансовых операций был отнесен к категории неплатежеспособных; 2) письменное предостережение по новоявленное или несвоевременное выявление факта принадлежности клиентов к публичным лицам. 

- Поликомбанку: штраф в размере 300 тысяч гривен за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов. 

- ООО "Финансовая компания "ВЭЙ ФОР ПЭЙ": штраф в размере 51 тысячи гривен за непредоставление небанковским финансовым учреждением на запрос Нацбанка информации, необходимой для выполнения функций государственного надзора за этим учреждением.

Ранее мы сообщали, что Нацбанк наказал три банка за нарушения в сфере финмониторинга.

144

НБУ установил официальный курс гривны на 2 июня

НБУ установил официальный курс гривны на 2 июня

Национальная валюта Украины 2 июня подорожала по отношению к доллару и евро.

Курс доллара к гривне по состоянию на 2 июня: 26,81 гривен (гривна подорожала на 5 копеек).
Курс евро к гривне по состоянию на 2 июня: 29,8 гривен (гривна подорожала на 12 копеек).
Курс рубля к гривне по состоянию на 2 июня: 3,84 гривен (гривна подешевела на 3 копейки).

Ранее мы сообщали, что местные бюджеты с начала года получили более 53 млрд гривен субвенции.

89

Почти 100 тысяч работников получили помощь по частичной безработице

Почти 100 тысяч работников получили помощь по частичной безработице

Государство уже выплатило зарплаты для почти 100 тысяч работников, работодатели которых были вынуждены остановить или сократить свою деятельность из-за карантина.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на Правительственный портал.

По состоянию на 1 июня работодатели подали 12 763 пакета документов для получения пособия по частичной безработице на период карантина, что позволит обеспечить финансовую поддержку для около 150 тысяч работников.

В частности, 9 204 работодателя уже получили положительные решения для выплаты заработной платы 96 811 работникам. Остальные получили рекомендации по дополнению необходимого пакета документов.

Законом Украины №591- IХ внесены изменения в программу поддержки. В частности, расширен перечень получателей помощи и отныне программой могут воспользоваться также физические лица-предприятия. Кроме того, увеличены сроки обращения за финансовой поддержкой до 90 дней с момента остановки (сокращения) деятельности, а работодатели освобождены от налогообложения НДФЛ и военного сбора.

ТОП-5 сфер-участников программы - это торговля, пассажирские перевозки, общественное питание (рестораны, кафе), гостиничное хозяйство и промышленное производство.

Наибольшее количество обращений поступило от представителей малого и среднего бизнеса Сумской, Харьковской, Черниговской, Запорожской и Полтавской областей.

Ранее мы сообщали, что частично безработные украинцы имеют право получать выплаты от Фонда соцстраха.

Последние новости

17:47 Должность главы НБУ временно заняла Екатерина Рожкова 17:34 Курс гривны к доллару и евро после закрытия Межбанка 3 июля 16:18 Верховная Рада поддержала отставку главы НБУ Якова Смолия 15:45 ПФУ начал финансирование пенсий июля 15:24 Банки в июне выдали более 270 млн гривен теплых кредитов 15:03 За сутки водителей грузовиков в Украине оштрафовали более чем на 1,7 млн гривен 14:44 Доходы населения Украины в I квартале 2020 года составили 874 млн гривен 13:50 Центроэнерго в июле выплатит шахтерам около 120 млн гривен задолженности 13:16 Тарифы на транспортные услуги в Украине должен формировать независимый регулятор, - Криклий 12:25 Украина в 2021 году должна выплатить 600 млрд гривен по государственному долгу 12:03 Правительство выделит еще 2 млрд гривен на преодоление последствий наводнений 11:36 Госрыбагентство за 4 месяца 2020 года экспортировало готовую и консервированную рыбу на 2,4 млн долларов 11:08 Из Фонда борьбы с коронавирусом на медицину выделили лишь 15% средств, - StateWatch 10:50 Минюст взыскал за прошлую неделю 160 млн гривен алиментов 10:33 СБУ ликвидировала налоговые скрутки, которые ежемесячно наносили ущерб государству на 2 млрд гривен 09:53 Президент проконсультировался с участниками финрынка о кандитатуре нового главы НБУ 09:29 Нацбанк провел первый аукцион своп процентной ставки 09:00 НБУ установил официальный курс гривны на 3 июля 17:30 Курс гривны к доллару и евро после закрытия Межбанка 2 июля 16:15 Финкомитет ВР поддержал отставку главы НБУ Смолия 15:37 Минфин объяснил отмену размещения евробондов 14:50 Президент подписал закон о ликвидации Нацкомиссии финуслуг 13:41 ФГВФЛ выставит на продажу портфели кредитов ДельтаБанка на 101 млн грн 12:34 Где можно взять кредит по водительскому удостоверению в Украине? 12:33 Часть условно обеспеченного населения в Украине сократилась с 20% до 12%, - КМИС 12:09 Зеленский внес в Раду постановление об отставке главы НБУ: финкомитет может рассмотреть его сегодня 11:52 С 1 июля в Украине стартовало автоматическое назначение пенсий 10:48 Сделку о выпуске 12-летних евробондов отменили из-за заявления Смолия 10:10 В июне Госбюджет выполнен на 105% от плана 09:20 Президент подписал закон о неначислении пени и штрафов по кредитам во время карантина 09:09 НБУ установил официальный курс гривны на 2 июля 21:23 Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления на НБУ 17:42 ПриватБанк снизил ставки по кредитам для бизнеса на 1,5% 17:34 Курс гривны к доллару и евро после закрытия Межбанка 1 июля 17:18 112 тысяч ФЛП получают помощь по частичной безработице по состоянию на 1 июля 17:00 Сумма задолженности льготных контрагентов перед Нафтогазом уменьшилась на 693 млн гривен 16:04 Правительство отложило введение рынка газа для населения до августа 15:05 Камеры автоматической фотофиксации на дорогах за месяц зафиксировали нарушений на 32 млн гривен 14:13 Кабмин поддержал выделение 35 млрд гривен из Фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог 14:01 Правительство выделит 305 млн гривен для закупки жилья семьям ветеранов АТО 13:37 ФГВФЛ выставил на продажу активы банков на сумму 9 млрд гривен 13:26 Украинским аграриям выплатили 104,5 млн гривен компенсации за сельхозтехнику 12:24 Одноразовые выплаты от Фонда соцстраха увеличились с 1 июля 12:00 Инфляция на потребительском рынке в мае составила 1,8% 11:12 На едином казначейском счете Украины накопилось рекордных 75,7 млрд гривен 11:00 Сумма задолженности по зарплатам на 1 июня составляет больше 3 млрд гривен 10:11 Фонд соцстраха выплатил помощь семьям погибших от коронавируса медиков 09:29 Законопроект об инвестнянях готов к рассмотрению в Верховной Раде 09:11 НБУ установил официальный курс гривны на 1 июля 18:19 Приватбанк будет возвращать деньги за пробное ВНО абитуриентам, а не их родителям 17:31 Курс гривны к доллару и евро после закрытия Межбанка 30 июня 17:16 В Украине 3,4 млн человек работают неофициально, - Госстат 17:06 НАПК проверит закон о риелторской деятельности на наличие коррупционных рисков 16:19 Банки за прошлую неделю выдали 381 миллион гривен в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" 15:39 В Украине впервые за три года перестали расти доходы населения, - Нацбанк 14:39 Принятие законопроекта об игорном бизнесе без изменений может принести стране многомиллионные убытки, - НАПК 14:08 Украина готовит к выпуску новую партию евробондов сроком на 12 лет 13:48 Готов уйти в отставку в любой момент, - премьер-министр Украины Шмыгаль 12:41 ВР начала рассматривать законопроект об игорном бизнесе во втором чтении 11:17 Продажи новых автомобилей в Украине из-за коронавируса упали на 7%