Национальный банк в апреле применил меру воздействия к УкрСиббанку
Национальный банк в апреле применил к УкрСиббанку меру воздействия за нарушение требований валютного законодательства.
30/04/2021
109
финмониторинг
05/04/2021
97
НБУ применил меру воздействия к Райффайзен Банк Аваль за нарушение в сфере финмониторинга
Национальный банк в марте применил к Райффайзен Банк Аваль меру воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
02/03/2021
187
Национальный банк в феврале применил меру воздействия к ПриватБанку за нарушение в сфере финмониторинга
Национальный банк в феврале применил меру воздействия к ПриватБанку за нарушение в сфере финансового мониторинга.
05/01/2021
237
НБУ в декабре не штрафовал банки за нарушение финмониторинга
Национальный банк в декабре не применял меры воздействия за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.
03/12/2020
159
В Украине могут начать открыто публиковать финансовую отчетность компаний
Согласно пункту проекта постановления Кабмина 835 об открытых данных, финансовая отчетность компаний может стать открытой.
02/12/2020
442
В небанковский финансовый рынок добавилось четыре новых участника
Небанковский финансовый рынок пополнили четыре новых участника: ООО “Финансовая компания “Би.мани”, ООО “Кредиты наличными”, ООО “Импорт карс лизинг”, ООО “Лед лизинг”.
01/12/2020
1734
Нацбанк исключил Динеро и Укрпозику из Государственного реестра финучреждений
Национальный банк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений четыре учреждения - АО “Гарант-система”, ООО “Финансовая компания “Динеро”, ООО “Укрпозика” и Полное общество “Ломбард Хохич М. Д. и компания” - на основании поданных ими заявлений.
23/11/2020
402
Нацбанк исключил кредитный союз "Доверие" из государственного реестра финучреждений
Национальный банк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений кредитный союз "Доверие" на основании его собственного заявления.
19/11/2020
389
Налоговики разоблачили незаконную попытку возмещения НДС на 170 млн гривен
Налоговики совместно с Главным следственным управлением СБУ разоблачили незаконную попытку возмещения НДС путем внесения недостоверных данных в налоговые декларации по НДС.
12/11/2020
405
НБУ усилит требования к корпоративному управлению в банках
Национальный банк усовершенствует корпоративное управление в банках, в частности, усилит ответственность правления банка, улучшит систему внутреннего контроля и управление рисками.