Национальный банк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений кредитный союз "Доверие" на основании его собственного заявления.
Налоговики совместно с Главным следственным управлением СБУ разоблачили незаконную попытку возмещения НДС путем внесения недостоверных данных в налоговые декларации по НДС.
Национальный банк усовершенствует корпоративное управление в банках, в частности, усилит ответственность правления банка, улучшит систему внутреннего контроля и управление рисками.
Нацбанк исключил одно учреждение из Государственного реестра финансовых учреждений по собственной инициативе финучреждения.
НБУ в октябре не применял к банкам и небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.
Национальный банк разрешил финучреждениям передавать свои полномочия по приему наличных для последующего их перевода другим финучреждениям.
Кредитный союз "Интер-Инвест" по собственной инициативе исключен из Государственного реестра финучреждений.
За 9 месяцев 2020 года Госфинмониторинг выявил операции по отмыванию средств на 60,3 млрд гривен.
Нацбанк исключил три учреждения по их собственным заявлениям из Государственного реестра финучреждений.
Национальный банк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений два учреждения, на основании представленных ими заявок.