Комиссия рынка финансов и капитала Латвии приняла решение оштрафовать PrivatBank, крупнейшим акционером которого является украинский ПриватБанк, на 768,7 тыс. евро за нарушение законодательства о борьбе с отмыванием денег.
В октябре рынок небанковских финучреждений пополнили 44 компании, а 69 участников его оставили.
В Украине впервые оштрафовали финучреждение за угрозы должнику: оно заплатит 102 тысячи гривен.
Национальный банк применил к кредитному союзу “Экспресс кредит юнион” меру воздействия в виде временного приостановления всех лицензий.
Верховная Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финансовому мониторингу, до 5 тысяч гривен.
Финансовой компании “Триолан.Мани” аннулировали лицензию за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Кредитному союзу "Общество" аннулированы лицензии из-за отказа в проведении проверки.
Национальный банк в июне применил к Глобус Банка меру воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
Национальный банк в апреле применил к УкрСиббанку меру воздействия за нарушение требований валютного законодательства.
Национальный банк в марте применил к Райффайзен Банк Аваль меру воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.