Национальный банк применил к кредитному союзу “Экспресс кредит юнион” меру воздействия в виде временного приостановления всех лицензий.
Верховная Рада увеличила сумму переводов, не подлежащих финансовому мониторингу, до 5 тысяч гривен.
Финансовой компании “Триолан.Мани” аннулировали лицензию за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Кредитному союзу "Общество" аннулированы лицензии из-за отказа в проведении проверки.
Национальный банк в июне применил к Глобус Банка меру воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
Национальный банк в апреле применил к УкрСиббанку меру воздействия за нарушение требований валютного законодательства.
Национальный банк в марте применил к Райффайзен Банк Аваль меру воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Национальный банк в феврале применил меру воздействия к ПриватБанку за нарушение в сфере финансового мониторинга.
Национальный банк в декабре не применял меры воздействия за нарушения в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства.
Согласно пункту проекта постановления Кабмина 835 об открытых данных, финансовая отчетность компаний может стать открытой.